Proč mě musíte identifikovat?

Jedná se o bezpečnostní opatření, které je stanoveno českou legislativou jako efektivní nástroj boje proti praní špinavých peněz. Jinými slovy jsme povinni na základě AML zákona (253/2008) vyžadovat ověření identity klienta v následujících případech:

• když hodnota transakce překročí částku 1 000 EUR

a dále bez ohledu na tento limit

• pokud náš systém vyhodnotí, že se jedná o podezřelý obchod
• pokud jde o vznik obchodního vztahu (např. registrace na našich stránkách)

‍